蓝焰控股：第八届董事会第九次会议决议公告

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月29 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第九次会议的通知》。公司第八 届董事会第九次会议于2026 年6 月1 日(星期一)以通讯表决的方 式召开,会议应参加董事5 人,实际参加董事5 人,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司经理的议案》

经公司董事长提名,提名委员会审核,第八届董事会聘任郭文朋 先生为公司经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满为止。

表决结果为:同意5 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

(二)审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过,公司董事

会拟提名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候 选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。股 东会选举郭文朋先生、王宇红先生担任董事之后,兼任经理或者其他 高级管理人员职务的董事,总计不超过公司董事总数的二分之一。

1.董事候选人郭文朋先生(同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表 决通过。)

2.董事候选人王宇红先生(同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表 决通过。)

该议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制对每位非独 立董事候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董 事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果为:同意5 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。具体 内容详见公司同日披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通 知》。

三、备查文件:

1.第八届董事会第九次会议决议。

2.第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年6 月1 日