蓝焰控股：第八届董事会第十一次会议决议公告

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月10 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》。公司第 八届董事会第十一次会议于2026 年7 月13 日(星期一)以通讯表决 的方式召开,会议应参加董事7 人,实际参加董事7 人。公司董事会 秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司经理提名,提名委员会审核,第八届董事会聘任陈鹏先生 为公司总会计师,任期至本届董事会任期届满为止。聘任陈鹏先生为 公司总会计师事项已经董事会审计委员会审议通过。

陈鹏先生简历详见附件。

表决结果为:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

(二)审议通过《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托管协 议之补充协议暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易,公司已召开独立董事专门会议对本议案进 行审议,独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经7 名非 关联董事(包括3 名独立董事)投票表决通过。

表决结果为:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。具体 内容详见公司同日披露的《关于与华新燃气集团有限公司签订股权托 管协议之补充协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件:

1.第八届董事会第十一次会议决议。

2.第八届董事会提名委员会第四次会议决议。

3.第八届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

4.第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日

附件:

陈鹏先生简历

陈鹏,男,1983 年11 月出生,研究生学历,会计学学 士,中级会计师,中共党员。历任晋城蓝焰煤业股份有限公 司财务部综合科副科长、山西蓝焰控股股份有限公司财资管 理部部长、山西华焰煤层气有限公司董事、山西蓝焰控股股 份有限公司科创分公司总会计师、山西蓝焰煤层气集团有限 责任公司总会计师;现任山西蓝焰控股股份有限公司财资管 理部部长、山西蓝焰煤层气集团有限责任公司总会计师、山 西华焰煤层气有限公司董事。

截至目前,陈鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未直 接或间接持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚 未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市 公司规范运作》《公司章程》规定的不得提名为高管的情形; 其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关 规定。