蓝焰控股：第八届董事会第十二次会议决议公告

山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月14 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》。公司第 八届董事会第十二次会议于2026 年8 月25 日(星期二)以通讯表决 的方式召开,会议应参加董事7 人,实际参加董事7 人。公司董事会 秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》《2026 年 半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于调整2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易,公司已召开董事会审计委员会和独立董事 专门会议对本议案进行审议,全体委员和独立董事对本议案发表了明 确同意的意见。本议案经7 名非关联董事(包括3 名独立董事)投票

表决通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整2026 年度日常关联交 易预计的公告》。

(三)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方 案的进展公告》。

(四)审议通过《关于捐赠乡村振兴资金的议案》

为贯彻落实2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 的相关工作部署,持续加大帮扶工作力度,公司向静乐县红十字会捐 赠巩固乡村振兴专项资金42.2 万元。

(五)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果为:同意7 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。具体 内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》。

三、备查文件:

1.第八届董事会第十二次会议决议。

2.第八届董事会第五次独立董事专门会议决议。

3.第八届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日