安泰科技：第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议纪要

安泰科技股份有限公司 第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议纪要

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议于2025 年4 月 24 日以视频通讯方式召开,会议由李春龙主任委员主持。会议认真 听取并审议了如下议案:

1、《关于制定<安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理办法>的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会认真审查了《安泰科技股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》,认为该制度制定程序 合法合规,内容符合监管要求,未损害公司及股东利益。制度结合公 司行业特点与经营实际,将薪酬与公司业绩、个人履职贡献挂钩,激 励约束机制完善,具备合理性与可操作性,利于完善公司治理、推动 长远发展。全体成员一致同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。

2、 《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计 划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件是否成就及激励对 象名单进行了核查,认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件已经成就,217 名激励对象满足首次授予

部分第二个解除限售期的解除限售条件,可解除限售的限制性股票数 量合计7,494,300 股。

公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 公司限制性股票激励计划的有关规定,解除限售的激励对象的主体资 格合法、有效。董事李春龙、章林一致同意提交公司第九届董事会第 八次会议审议,董事毕林生回避表决。

出席会议的董事会薪酬与考核委员会全体委员:

李春龙:

志。

安泰科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月24日