中科三环：董事会决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、公司2023年第三季度报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司第九届董事会研究决定，聘任刘芳女士任公司可持续发展总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件：

北京中科三环高技术股份有限公司

高级管理人员简历

刘芳女士：1979年11月出生，工学硕士，理学硕士，高级工程师，高级人力资源管理师。现任本公司可持续发展委员会常务执行副主任、人力资源部常务副总经理。曾任本公司人力资源部副总经理、办公室副主任、研究院研发人员、北京三环控股有限公司总裁助理、组织人事部、资产管理部总经理等职。

刘芳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。