中科三环：第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年7月18日以电子邮件等方式，向公司全体董事发出召开第九届董事会2024年第二次临时会议的通知。会议于2024年7月23日以通讯方式召开，董事长赵寅鹏先生主持了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于回购股份方案的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年7月24日