中科三环：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-022
北京中科三环高技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025年4月8日 下午2：00；
网络投票时间：2025年4月8日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9：15至2025年4月8日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份387,027,615股，占公司有表决权股份总数的32.1567%；通过网络投票出席会议
的股东383人，代表有表决权的股份40,502,585股，占公司有表决权股份总数的
3.3652%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、公司2024年年度报告全文及摘要
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 426,991,890 | 99.8741% | 389,435 | 0.0911% | 148,875 | 0.0348% |
| 中小股东表决情况 | 143,110,627 | 99.6253% | 389,435 | 0.2711% | 148,875 | 0.1036% |
审议结果：通过。
2、公司2024年度董事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 426,992,780 | 99.8743% | 397,385 | 0.0929% | 140,035 | 0.0328% |
| 中小股东表决情况 | 143,111,517 | 99.6259% | 397,385 | 0.2766% | 140,035 | 0.0975% |
审议结果：通过。
3、公司2024年度监事会工作报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 426,991,780 | 99.8741% | 390,445 | 0.0913% | 147,975 | 0.0346% |
| 中小股东表决情况 | 143,110,517 | 99.6252% | 390,445 | 0.2718% | 147,975 | 0.1030% |
审议结果：通过。
4、公司2024年度财务决算报告
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 426,985,950 | 99.8727% | 393,375 | 0.0920% | 150,875 | 0.0353% |
| 中小股东表决情况 | 143,104,687 | 99.6211% | 393,375 | 0.2738% | 150,875 | 0.1050% |
审议结果：通过。
5、公司2024年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 427,025,950 | 99.8821% | 422,285 | 0.0988% | 81,965 | 0.0192% |
| 中小股东表决情况 | 143,144,687 | 99.6490% | 422,285 | 0.2940% | 81,965 | 0.0571% |
审议结果：通过。
6、关于为控股子公司提供担保的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 427,011,650 | 99.8787% | 439,840 | 0.1029% | 78,710 | 0.0184% |
| 中小股东表决情况 | 143,130,387 | 99.6390% | 439,840 | 0.3062% | 78,710 | 0.0548% |
审议结果：通过。
7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 427,044,075 | 99.8863% | 408,415 | 0.0955% | 77,710 | 0.0182% |
| 中小股东表决情况 | 143,162,812 | 99.6616% | 408,415 | 0.2843% | 77,710 | 0.0541% |
审议结果：通过。
（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 427,043,575 | 99.8862% | 408,915 | 0.0956% | 77,710 | 0.0182% |
| 中小股东表决情况 | 143,162,312 | 99.6612% | 408,915 | 0.2847% | 77,710 | 0.0541% |
审议结果：通过。
（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 427,043,375 | 99.8861% | 409,115 | 0.0957% | 77,710 | 0.0182% |
| 中小股东表决情况 | 143,162,112 | 99.6611% | 409,115 | 0.2848% | 77,710 | 0.0541% |
审议结果：通过。
（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计
审议结果：通过。
（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 386,819,063 | 99.8762% | 401,615 | 0.1037% | 77,710 | 0.0201% |
| 中小股东表决情况 | 102,937,800 | 99.5365% | 401,615 | 0.3883% | 77,710 | 0.0751% |
审议结果：通过。
（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 386,818,563 | 99.8761% | 401,515 | 0.1037% | 78,310 | 0.0202% |
| 中小股东表决情况 | 102,937,300 | 99.5360% | 401,515 | 0.3882% | 78,310 | 0.0757% |
审议结果：通过。
（7）公司与TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED的关联交易预计关联股东台全公司回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 386,812,963 | 99.8747% | 405,315 | 0.1047% | 80,110 | 0.0207% |
| 中小股东表决情况 | 102,931,700 | 99.5306% | 405,315 | 0.3919% | 80,110 | 0.0775% |
审议结果：通过。
（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计
关联股东台全公司回避表决。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 386,817,763 | 99.8759% | 401,815 | 0.1037% | 78,810 | 0.0203% |
| 中小股东表决情况 | 102,936,500 | 99.5353% | 401,815 | 0.3885% | 78,810 | 0.0762% |
审议结果：通过。
（9）公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计
关联股东特瑞达斯公司回避表决。
审议结果：通过。
8、关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案
公司同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 426,983,745 | 99.8722% | 395,685 | 0.0926% | 150,770 | 0.0353% |
| 中小股东表决情况 | 143,102,482 | 99.6196% | 395,685 | 0.2755% | 150,770 | 0.1050% |
审议结果：通过。
9、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 427,044,860 | 99.8865% | 394,475 | 0.0923% | 90,865 | 0.0213% |
| 中小股东表决情况 | 143,163,597 | 99.662% | 394,475 | 0.2746% | 90,865 | 0.0633% |
审议结果：当选。
10、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 427,011,960 | 99.8788% | 435,375 | 0.1018% | 82,865 | 0.0194% |
| 中小股东表决情况 | 143,130,697 | 99.6392% | 435,375 | 0.3031% | 82,865 | 0.0577% |
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2025年4月9日