中科三环：2026年第二次临时股东会决议公告
北京中科三环高技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况（
）召开时间：
现场会议时间：2026年7月22日下午2：30；网络投票时间：2026年7月22日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日上午9：15至2026年7月22日下午3：00的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东683人，代表股份400,994,767股，占公司有表决权股份总数的33.3172%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，
代表有表决权的股份378,012,961股，占公司有表决权股份总数的31.4077%；通过网络投票出席会议的股东679人，代表有表决权的股份22,981,806股，占公司有表决权股份总数的1.9095％。
3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、关于《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
同意
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 388,817,220 | 96.9632% | 12,161,637 | 3.0329% | 15,910 | 0.0040% |
| 中小股东表决情况 | 108,394,834 | 89.9002% | 12,161,637 | 10.0866% | 15,910 | 0.0132% |
审议结果：通过。
2、关于《公司2026年股票期权激励计划管理办法》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 388,806,420 | 96.9605% | 12,159,537 | 3.0323% | 28,810 | 0.0072% |
| 中小股东表决情况 | 108,384,034 | 89.8913% | 12,159,537 | 10.0848% | 28,810 | 0.0239% |
审议结果：通过。
3、关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 388,796,320 | 96.9580% | 12,165,237 | 3.0338% | 33,210 | 0.0083% |
| 中小股东表决情况 | 108,373,934 | 89.8829% | 12,165,237 | 10.0896% | 33,210 | 0.0275% |
审议结果：通过。
4、关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 总体表决情况 | 388,793,820 | 96.9573% | 12,148,937 | 3.0297% | 52,010 | 0.0130% |
| 中小股东表决情况 | 108,371,434 | 89.8808% | 12,148,937 | 10.0761% | 52,010 | 0.0431% |
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2026年7月23日