ST高升：第十届董事会第十八次会议决议公告

高升控股股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2024年2月29日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2024年3月4日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

经自查，因日常经营需要，公司及子公司于2023年1月至12月期间曾接受公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司（以下简称“天津百若克”）提供的无偿借款累计不超过1,000万元。

董事会审核后认为：公司控股股东天津百若克无偿为公司及子公司提供借款，系为满足公司的日常资金所需，有利于解决公司流动资金需要，并符合公司整体利益。本次接受关联方无偿借款系公司单方面受益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-16号）。

回避情况：关联董事张岱先生回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

高升控股股份有限公司本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二四年三月四日