R高升1：第十届董事会第二十七次会议决议公告

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高升控股股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、 会议召开时间:2026 年9 月28 日

2、会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3、会议召开地点:公司会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月28 日以电子邮件方式发出

5、会议主持人:董事长张岱先生

6、会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明:

本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开、审议 议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事10 人,出席和授权出席董事10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于全资子公司对外投资的变更议案》。

(一)议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资的变更公告》(公告编号:

2026-020)。

(二)回避表决情况

无

(三)议案表决结果

同意10 票;反对0 票;弃权0 票。

(四)提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《高升控股股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日