R高升1：关于全资子公司对外投资的变更公告
高升控股股份有限公司 关于全资子公司对外投资的变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年11 月18 日召开第 十届董事会第九次会议,审议并通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司 的议案》,同意全资子公司北京高升数据系统有限公司(以下简称“北京高数”) 与科左后旗城市投资经营有限责任公司(以下简称“科左后旗城投公司”)以现 金出资方式共同投资设立内蒙古金白驹新能源有限公司(以下简称“金白驹新能 源”)、内蒙古麒迹科技有限公司两家公司。两家合资公司已完成工商登记注册 手续,并取得科尔沁左翼后旗市场监督管理局核发的《营业执照》。其中,金白 驹新能源注册资本为人民币15,000 万元,北京高数认缴出资9,000 万元,占注册 资本的60%,科左后旗城投公司认缴出资6,000 万元,占注册资本的40%。截至 目前,金白驹新能源实收资本为人民币1,475 万元,北京高数实缴675 万元(认 缴的8,325 万元未实缴),科左后旗城投公司实缴800 万元。具体详见公司于 2022 年11 月22 日、2022 年11 月26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2022-74 号)、
《关于全资子公司对外投资的进展公告》(公告编号:2022-77 号)。
金白驹新能源已于2024 年5 月取得绿色供电项目核准的批复,为保障项目 建设,金白驹新能源需要股东将注册资本尽快实缴到位,也需要通过外部融资补 充项目资金。为保持各方的良好合作,有效推动项目建设运营,公司结合自身及 全资子公司实际情况,不再继续出资,将金白驹新能源注册资本中未实缴到位的 55.5%股权以人民币1 元的价格转让至科左后旗城投公司或其指定主体,具体以 董事会授权管理层后续签署的股权转让相关合同为准。转让后,全资子公司直接 持有的金白驹新能源股权比例将变更为4.5%,金白驹新能源将变更为全资子公 司的参股公司,不再纳入公司合并报表范围。
董事会已授权公司及子公司管理层全权办理与本次变更相关的事项,包括但 不限于:签署相关的合同文件,修订金白驹新能源的《公司章程》,办理政府部 门或监管部门审批、登记(备案)等。
(二)审议和表决情况
2026 年9 月28 日,公司召开第十届董事会第二十七次会议审议并通过了 《关于全资子公司对外投资的变更议案》,表决结果为:同意10 票;反对0 票; 弃权0 票。
本次变更在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。
(三)本次变更不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的情况
名称:科左后旗城市投资经营有限责任公司
注册地址:科左后旗甘旗卡镇博王大街中段
注册资本:12,000 万人民币
法定代表人:董金鹏
经营范围:许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;牲畜屠宰;食品生
产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;市政设施管 理;煤炭及制品销售;土地使用权租赁;土地整治服务;卫星通信服务;5G 通 信技术服务;食用农产品初加工;食用农产品零售;污水处理及其再生利用;小 微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)
统一社会信用代码:911505227870681125
股权结构:科左后旗财政局持有其100%股权。
科左后旗城投公司不是失信被执行人,与公司不存在关联关系。
三、交易标的情况
(一)交易标的的名称:内蒙古金白驹新能源有限公司55.5%股权
(二)交易标的类别:股权类资产
(三)交易标的所在地:科左后旗
(四)交易标的其他情况:
全资子公司转让的股权为金白驹新能源注册资本中全资子公司已认缴而未 实缴到位的股权,该部分实际尚未出资,全资子公司拟以人民币1 元的价格将其 转让至科左后旗城投公司或科左后旗城投公司指定主体,具体以董事会授权管理 层后续签署的股权转让相关合同为准。
四、本次变更对公司的影响
本次变更不会导致公司主营业务发生变化,但会导致公司全资子公司持有的 金白驹新能源股权比例发生变化,金白驹新能源从控股子公司变更为参股子公司, 不再纳入公司合并报表范围。本次变更会影响公司财务状况,短期内能够缓解部 分资金需求,但长期来看,金白驹新能源及其未来可能的绿电收入不再计入公司, 可能对公司的财务状况、经营业绩产生一定影响。
敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十七次会议决议;
2、 《关于内蒙古金白驹新能源有限公司股东后续出资及股权处理事宜的工作函》。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
2026 年9 月29 日