中基健康：第十届董事会审计委员会2024年第二次会议决议

2024年第二次会议决议

中基健康产业股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议于2024年8月9日，以传真通讯方式，召开2024年第二次会议，在确保公司全体审计委员充分了解会议内容的基础上，公司3名审计委员在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，会议召开合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

一、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，审计委员会认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等，同意变更中兴华会计师事务所为公司2024年度财务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

特此决议。

第十届董事会审计委员会

2024年8月9日