中基健康：2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-086号

中基健康产业股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2024年9月25日（星期三）上午11:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月25日上午9:15—下午15:00；会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园；会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；会议召集人：公司董事会；会议主持人：总经理毛文波先生；会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计198人，代表股份297,168,310股，占本公司总股本的38.5290%。

现场会议出席情况出席现场会议的股东(含股东代理人)共3人，代表股份244,377,513股，占本公司总股本的31.6845%。

参加网络投票情况通过网络投票的股东195人，代表股份52,790,797股，占公司有表决权股份总数的6.8445％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；

表决结果为：同意171,778,686股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6400%；反对488,401股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2834%；弃权132,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0766%。关联股东六师国资公司回避表决。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意21,675,090股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2174%；反对488,401股，占出席会议中小投资者所持股份的2.1906%；弃权132,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5920%。

2、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》；

表决结果为：同意296,545,109股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7903%；反对491,201股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1653%；弃权132,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0444%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意21,672,290股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2048%；反对491,201股，占出席会议中小投资者所持股份的2.2032%；弃权132,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5920%。

3、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》；

表决结果为：同意296,545,109股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7903%；反对491,201股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1653%；弃权132,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0444%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意21,672,290股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2048%；反对491,201股，占出席会议中小投资者所持股份的2.2032%；弃权132,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5920%。

4、《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》；

表决结果为：同意296,546,709股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7908%；反对489,601股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1648%；弃权132,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0444%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意21,673,890股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2120%；反对489,601股，占出席会议中小投资者所持股份的2.1960%；弃权132,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5920%。

5、《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；

表决结果为：同意171,778,286股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6399%；反对488,801股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2835%；弃权132,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0766%。关联股东六师国资公司回避表决。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意21,674,690股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2156%；反对488,801股，占出席会议中小投资者所持股份的2.1924%；弃权132,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.5920%。

6、《关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》；

表决结果为：同意171,775,686股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.6384%；反对488,901股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2836%；弃权134,500股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0780%。关联股东六师国资公司回避表决。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意21,672,090股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2039%；反对488,901股，占出席会议中小投资者所持股份的2.1928%；弃权134,500股,占出席会议中小投资者所持股份的0.6033%。

7、《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》。

表决结果为：同意296,561,409股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7958%；反对495,901股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1669%；弃权111,000股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0373%。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意21,688,590股，占出席会议中小投资者所持股份的97.2779%；反对495,901股，占出席会议中小投资者所持股份的2.2242%；弃权111,000股,占出席会议中小投资者所持股份的0.4979%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过，详见公司2024年9月10日披露的《第十届董事会第五次临时会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、汤雯律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议；

2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年9月25日