中基健康:第十届董事会第七次临时会议决议公告

查股网  2024-12-07  中基健康(000972)公司公告

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次临时会议于2024年12月6日(星期五)以传真通讯方式召开,本次会议于2024年12月2日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》,关联董事袁家东先生回避表决,此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于召开2024年第七次临时股东大会通知的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2024年第七次临时股东大会通知的议案》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年12月6日


附件:公告原文