*ST中基：第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第二十二次临时会议决议公告

漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次临时会议于 2026 年4 月24 日(星期五)以传真通讯方式召开,本次会议于2026 年4 月20 日以电子邮件 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致 通过了如下决议:

1、审议通过《公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

详见公司于同日披露的《公司2026 年第一季度报告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日