中基健康：2026年第三次临时股东会决议公告

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共2 人,代表股份224,769,223 股,占本公司总股本 的29.1422%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共100 人,代表股份13,517,611 股,占本公司总股本的1.7526%。 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取记名投票的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过 了下列议案:

1、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果为:同意237,604,851 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7138%;反 对519,483 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2180%;弃权162,500 股,占出席会议具 有表决权股东所持表决权0.0682%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意12,835,628 股,占出席会议中小投资者所持股份 的94.9549%;反对519,483 股,占出席会议中小投资者所持股份的3.8430%;弃权162,500 股, 占出席会议中小投资者所持股份的1.2021%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过,详见公司2026 年6 月12 日披露的《第十届董事会第二十三次临时会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所芦笛律师、戚舫舟律师现场见证,并出具 了《法律意见书》,认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序 等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议;

2、北京德恒(乌鲁木齐)律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2026 年第三次临时 股东会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年6 月29 日