佛塑科技：第十一届董事会第十三次会议决议公告

佛山佛塑科技集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年1月5日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第十三次会议的通知。会议于2024年1月10日在公司总部会议室以现场会议方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席。公司董事长唐强主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于东方电工膜分公司投资项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会二○二四年一月十二日