佛塑科技：2025年年度股东会决议公告
佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2026 年4 月17 日(星期五)下午2:00 时
2. 网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2026 年4 月17 日的交易 时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间 为2026 年4 月17 日上午9:15,结束时间为2026 年4 月17 日下午3:00。
3.现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区轻工三路7 号自编2 号楼一楼A1 会 议室
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人:公司董事会
6.主持人:公司董事、总裁马平三(公司董事长唐强因工作原因请假,经公司董 事会过半数董事同意,推举公司董事、总裁马平三主持本次股东会)
7.本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人471 名,代表公司有表决权股份 585,162,631 股,占公司有表决权股份总数的23.804%。其中:参加本次股东会现场 会议的股东代表7 名,代表公司有表决权股份543,075,259 股,占公司有表决权股份 总数的22.092%;参加本次股东会网络投票的股东464 名,代表公司有表决权股份 42,087,372 股,占公司有表决权股份总数的1.712%;参加本次股东会现场会议投票 表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表470 名,代表公司有表决权股份 63,934,928 股,占公司有表决权股份总数的2.601%。
公司董事长唐强因工作原因请假,6 名董事、4 名高级管理人员及见证律师出席 了会议,其中董事熊勇以视频方式参会,通过视频方式出席或列席会议的人员视为参 加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《〈公司2025 年年度报告〉全文及摘要》
| 同意 | 585,076,731 | 99.985% | 63,849,028 | 99.866% |
| 反对 | 64,100 | 0.011% | 64,100 | 0.100% |
(二)审议通过了《公司2025 年度董事会报告》
| 同意 | 585,076,931 | 99.985% | 63,849,228 | 99.866% |
| 反对 | 57,100 | 0.010% | 57,100 | 0.089% |
| 弃权 | 28,600 | 0.005% | 28,600 | 0.045% |
(三)审议通过了《公司2025 年度财务决算报告》
| 同意 | 585,046,931 | 99.980% | 63,819,228 | 99.819% |
| 反对 | 64,100 | 0.011% | 64,100 | 0.100% |
| 弃权 | 51,600 | 0.009% | 51,600 | 0.081% |
(四)审议通过了《公司2026 年度财务预算报告》
| 同意 | 585,047,431 | 99.980% | 63,819,728 | 99.820% |
| 反对 | 64,100 | 0.011% | 64,100 | 0.100% |
| 弃权 | 51,100 | 0.009% | 51,100 | 0.080% |
(五)审议通过了《关于公司2025 年度利润分配的议案》
| 同意 | 585,022,431 | 99.976% | 63,794,728 | 99.781% |
| 反对 | 112,500 | 0.019% | 112,500 | 0.176% |
| 弃权 | 27,700 | 0.005% | 27,700 | 0.043% |
(六)审议通过了《关于公司2026 年预计购买理财产品额度的议案》
| 同意 | 584,979,731 | 99.969% | 63,752,028 | 99.714% |
| 反对 | 155,100 | 0.027% | 155,100 | 0.243% |
| 弃权 | 27,800 | 0.005% | 27,800 | 0.043% |
(七)审议通过了《关于公司2026 年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》
| 同意 | 585,047,331 | 99.980% | 63,819,628 | 99.820% |
| 反对 | 86,300 | 0.015% | 86,300 | 0.135% |
| 弃权 | 29,000 | 0.005% | 29,000 | 0.045% |
(八)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
| 同意 | 585,078,631 | 99.986% | 63,850,928 | 99.869% |
| 反对 | 57,700 | 0.010% | 57,700 | 0.090% |
| 弃权 | 26,300 | 0.004% | 26,300 | 0.041% |
(九)审议通过了《关于制定〈公司董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
| 同意 | 585,004,531 | 99.973% | 63,776,828 | 99.753% |
| 反对 | 102,000 | 0.017% | 102,000 | 0.160% |
| 弃权 | 56,100 | 0.010% | 56,100 | 0.088% |
(十)审议通过了《关于制定〈公司董事与高级管理人员离职管理制度〉的议案》
| 同意 | 585,047,531 | 99.980% | 63,819,828 | 99.820% |
| 反对 | 58,800 | 0.010% | 58,800 | 0.092% |
| 弃权 | 56,300 | 0.010% | 56,300 | 0.088% |
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所
2.律师姓名:魏涛、易明晓
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司2025 年年度股东会决议
2.法律意见书
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十八日