银泰黄金：第八届董事会第二十二次会议决议公告

银泰黄金股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2023年9月22日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2023年9月26日（含当日）前收到全体董事的表决结果。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度日常关联交易预计的议案。关联董事刘钦先生回避表决。独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日