银泰黄金：第九届董事会第三次会议决议公告

银泰黄金股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年2月22日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2024年2月25日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生召集，应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购Osino Resources Corp.股权的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于收购Osino Resources Corp.股权的公告》。

特此公告。

银泰黄金股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十五日