R通达1：2024年第三次临时股东会决议公告
公告编号：2024-017证券代码：400248 证券简称：R通达1 主办券商：长城国瑞
广东华铁通达高铁装备股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年12月12日
2、会议召开地点：北京市顺义区裕东路7号5楼会议室
3：会议召开方式：?现场投票 ?网络投票 ?其他方式投票
4、会议召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
5、会议主持人：董事长石松山先生
6、召开情况合法合规性说明：
公司已于2024年11月26日及2024年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开2024年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2024-009、2024-015）。本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、出席和授权出席本次股东会的股东共21人，持有表决权的股份总数为
421,519,886股，占公司有表决权股份总数的26.45 %。
其中：通过现场投票的股东共10人，持有表决权的股份数为409,415,652股，占公司有表决权股份总数的25.69％。
通过网络投票的股东共11人，持有表决权的股份数为12,104,234股，占公司有表决权股份总数的0.76%。
【注：公司有表决权股份总数=本次股东会股权登记日（2024年12月9日）公司股份总数-公司第一期员工持股计划持有人放弃表决权的股份数=1,595,678,796-2,002,500=1,593,676,296股】
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席股东会情况
（1）公司在任董事4人，列席4人；
（2）公司在任监事3人，列席3人；
（3）公司董事会秘书列席会议；
（4）公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-005）。
2、议案表决结果
普通股同意股数403,819,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
95.80%；反对股数1,294,100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.31%；
弃权股数16,406,034股，占本次股东会有表决权股份总数的3.89%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2024-011）。
2、议案表决结果
普通股同意股数403,819,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
95.80%；反对股数1,294,100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.31%；
弃权股数16,406,034股，占本次股东会有表决权股份总数的3.89%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-013）。
2、议案表决结果
普通股同意股数403,819,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
95.80%；反对股数1,294,100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.31%；
弃权股数16,406,034股，占本次股东会有表决权股份总数的3.89%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。
2、议案表决结果
普通股同意股数403,819,752股，占本次股东会有表决权股份总数的
95.80%；反对股数1,294,100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.31%；
弃权股数16,406,034股，占本次股东会有表决权股份总数的3.89%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于申请全资子公司破产重整的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于11月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请全资子公司破产重整的公告》（公告编号：2024-008）。
2、议案表决结果
普通股同意股数410，109，752股，占本次股东会有表决权股份总数的
97.29%；反对股数11,410,134股，占本次股东会有表决权股份总数的2.71%；
弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2024年第三次临时股东会决议》
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2024年12月12日