浪潮信息：2022年度股东大会决议公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-027
浪潮电子信息产业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路2号2-1号C栋101会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。
5、主持人：王恩东董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份534,455,652股，占公司总股份的36.5138%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）10人，代表股
份517,120,767股，占公司总股份的35.3295%；通过网络投票的股东32人，代表股份17,334,885股，占公司总股份的1.1843％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份17,614,085股，占公司总股份的1.2034%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9人，代表股份279,200股，占公司总股份的0.0191%；通过网络投票的股东32人，代表股份17,334,885股，占上市公司总股份的1.1843％。
四、议案审议和表决情况
1、审议《2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意534,078,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；反对226,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0424％；弃权150,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0282％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567％；反对226,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2876％；弃权150,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8557％。
表决结果：通过。
2、审议《2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意534,078,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；反对226,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权151,224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567％；反对226,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2848％；弃权151,224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8585％。
表决结果：通过。
3、审议《2022年年度报告及摘要》；
表决结果：同意534,078,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；反对226,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权151,224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567％；反对226,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2848％；弃权151,224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8585％。
表决结果：通过。
4、审议《2022年度财务决算方案》；
表决结果：同意534,078,128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；反对226,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权151,224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,236,561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567％；反对226,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2848％；弃权151,224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8585％。
表决结果：通过。
5、审议《2022年度利润分配预案》；
表决结果：同意534,222,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；反对230,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0432％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,380,685股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6749％；反对230,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3109％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。
表决结果：通过。
6、审议《关于支付公司2022年度审计机构报酬的议案》；表决结果：同意533,999,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146％；反对305,585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％；弃权150,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0282％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,157,776股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4094％；反对305,585股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7349％；弃权150,724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8557％。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意533,413,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.8051％；反对1,039,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.1946％；弃权2,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,572,188股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0849％；反对1,039,895股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9038％；弃权2,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0114％。
表决结果：通过。
8、审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意534,222,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；反对230,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0432％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,380,685股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6749％；反对230,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3109％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。
表决结果：通过。
9、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意534,205,876股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533％；反对247,776股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,364,309股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5820％；反对247,776股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4067％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0114％。
表决结果：通过。
10、审议《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；
本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：
（1）选举王恩东先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意532,456,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.6259%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15,614,833股，占出席会议中小股东所持股份的88.6497%。
表决结果：当选。
（2）选举彭震先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意532,666,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.6652%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15,824,982股，占出席会议中小股东所持股份的89.8428%。
表决结果：当选。
（3）选举胡雷钧先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意533,837,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,996,222
股，占出席会议中小股东所持股份的96.4922%。
表决结果：当选。
（4）选举张宏先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意532,159,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.5704%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15,318,278股，占出席会议中小股东所持股份的86.9661%。
表决结果：当选。
11、审议《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：
（1）选举王爱国先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意533,930,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,088,834股，占出席会议中小股东所持股份的97.0180%。表决结果：当选。
（2）选举王培志先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意530,692,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.2959%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意13,850,911股，占出席会议中小股东所持股份的78.6354%。
表决结果：当选。
（3）选举刘培德先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意534,092,272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9320%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,250,705股，占出席会议中小股东所持股份的97.9370%。
表决结果：当选。
12、审议《关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：
（1）选举马丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意534,181,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17,340,303股，占出席会议中小股东所持股份的98.4457%。表决结果：当选。
（2）选举陈彬先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：同意533,801,746股，占出席会议所有股东所持股份的99.8777%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16,960,179股，占出席会议中小股东所持股份的96.2876%。表决结果：当选。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2022年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年度股东大会的人员资格合法有效；公司2022年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司2022年度股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇二三年五月十二日