中弘3：第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：400071 证券简称：中弘3 主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年4月11日

2、会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以通讯方式发出

5、会议主持人：董事长王继红

6、会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员

召开情况合法、合规、合章程性说明：

7、本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举王继红先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年4月11日生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

选举康喜先生为公司总经理兼财务总监，任职期限三年，自2023年4月11日生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

选举马刚先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年4月11日生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会2023年4月11日