中弘3：第九届监事会第一次会议决议公告

中弘控股股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月11日

2.会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事侯健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

选举陈昱先生为公司第九届监事会主席，任职期限三年，自2023年4月11日生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

中弘控股股份有限公司监事会

2023年4月11日