中弘3：第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

中弘控股股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王继红先生

6.会议列席人员：公司监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《中弘控股股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事2人。董事康喜因已提出离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-003

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年4月25日召开2025年第一次临时股东大会。内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会2025年4月10日