中弘3：第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：400071 证券简称：中弘3 主办券商：国泰海通

中弘控股股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王继红先生

6.会议列席人员：公司监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《中弘控股股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

限至公司第九届董事会届满为止。内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会2025年4月25日