中弘3：2025年第一次临时股东大会决议公告

中弘控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日

2.会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5.会议主持人：董事长王继红

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数753,701,928股，占公司有表决权股份总数的8.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事3人，列席2人，董事康喜因已提出离职缺席；

2.公司在任监事2人，列席2人；

3、公司董秘列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

公告编号：2025-006

1.议案内容：

提名周少春先生为公司董事，任职期限至公司第九届董事会届满为止。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数753,701,928股，占出席本次会议有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %。

3.回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：武惠忠 牛金钢

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》《监管办法》《披露办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）、《中弘控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

（二）、《北京海润天睿律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

公告编号：2025-006中弘控股股份有限公司

董事会2025年4月25日