山子股份：独立董事关于公司第八届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见

独立意见

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2023年3月28日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项和议案发表如下独立意见：

一、对聘任高级管理人员的独立意见

本次董事会的提名、表决程序合法有效，拟聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格。因此，我们同意聘任叶骥先生为公司总裁；同意聘任潘绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生为公司副总裁；同意聘任李春儿女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。

山子高科技股份有限公司独立董事：

王震坡、杨央平、陈 珊二○二三年三月二十八日