山子股份：关于第八届董事会第十二次临时会议决议公告

山子高科技股份有限公司关于第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023年3月26日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十二次临时会议，会议于2023年3月28日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员及部分高级管理人员离任的议案》；

根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任叶骥先生为公司总裁；根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任潘绍奇先生、孙毅先生、李广冬先生为公司副总裁；李春儿女士为公司财务总监，任期至第八届董事会届满。

因任期届满，王德银先生不再担任公司总裁，方宇女士不再担任公司执行总裁，离任后具体工作公司将另行安排。

具体议案内容详见公司于2023年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-005）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过了《关于免去徐璐女士副总裁职务的议案》。

具体议案内容详见公司于2023年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员任免及部分高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-005）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会二Ｏ二三年三月二十九日