山子股份：关于公司2022年年度股东大会决议公告
股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023-025
山子高科技股份有限公司关于公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2023年4月28日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，决定于2023年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，并于2023年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。
1、现场会议召开时间为：2023年5月26日（星期五）下午2:00
2、网络投票时间为：2022年5月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42
楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事兼副总裁章玉明先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事兼副总裁章玉明先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计108人，所持有效表决权股份总数3,024,176,663股，占公司总股份数的30.2494％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，所持有效表决权股份数2,989,582,802股，占公司总股份数的29.9034%；参与网络投票的股东及股东代理人共有104人，所持有效表决权股份数34,593,861股，占公司总股份数的0.3460％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东107人，代表股份35,976,022股，占上市公司总股份的0.3599％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有3人，代表股份1,382,161股，占上市公司总股份的
0.0138％；参与网络投票的股东及股东代理人共有104人，代表股份34,593,861股，占上市公司总股份的0.3460％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：
| 序号 | 提案名称 | 有效表决 | 表决意见 | 表决结 |
权股份总数
| 权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | 果 | |||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||||
| 提案1 | 《2022年度董事会报告》 | 3,024,176,663 | 3,001,736,889 | 99.2580% | 22,418,674 | 0.7413% | 21,100 | 0.0007% | 通过 |
| 提案2 | 《2022年度监事会报告》 | 3,024,176,663 | 3,001,736,889 | 99.2580％ | 22,418,674 | 0.7413％ | 21,100 | 0.0007% | 通过 |
| 提案3 | 《2022年度财务决算报告》 | 3,024,176,663 | 3,001,718,589 | 99.2574％ | 22,436,974 | 0.7419％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案4 | 《2022年度利润分配预案》 | 3,024,176,663 | 3,001,096,920 | 99.2368％ | 23,058,643 | 0.7625％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案5 | 《2022年年度报告全文及其摘要》 | 3,024,176,663 | 3,001,745,489 | 99.2583% | 22,410,074 | 0.7410％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案6 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 3,024,176,663 | 3,001,835,289 | 99.2612％ | 22,320,274 | 0.7381％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案7 | 《关于2023年度新增担保额度的议案》 | 3,024,176,663 | 3,002,046,589 | 99.2682％ | 22,108,974 | 0.7311％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案8 | 《关于2023年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》 | 3,024,176,663 | 3,002,645,301 | 99.2880％ | 21,510,262 | 0.7113％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案9 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | 3,024,176,663 | 3,001,464,889 | 99.2490％ | 22,690,674 | 0.7503％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案10 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 3,024,176,663 | 3,001,733,889 | 99.2579％ | 22,421,674 | 0.7414％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案11 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 3,024,176,663 | 3,001,736,889 | 99.2580％ | 22,418,674 | 0.7413％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案12 | 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 | 3,024,176,663 | 3,000,571,236 | 99.2194％ | 23,584,327 | 0.7799％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
| 提案13 | 《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 | 3,024,176,663 | 3,000,287,636 | 99.2101％ | 23,867,927 | 0.7892％ | 21,100 | 0.0007％ | 通过 |
注1：提案7需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中，中小股东表决情况如下：
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 提案1 | 《2022年度董事会报告》 | 35,976,022 | 13,536,248 | 37.6258% | 22,418,674 | 62.3156% | 21,100 | 0.0587% |
| 提案2 | 《2022年度监事会报告》 | 35,976,022 | 13,536,248 | 37.6258% | 22,418,674 | 62.3156% | 21,100 | 0.0587% |
| 提案3 | 《2022年度财务决算报告》 | 35,976,022 | 13,517,948 | 37.5749％ | 22,436,974 | 62.3665％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案4 | 《2022年度利润分配预案》 | 35,976,022 | 12,896,279 | 35.8469％ | 23,058,643 | 64.0945％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案5 | 《2022年年度报告全文及其摘要》 | 35,976,022 | 13,544,848 | 37.6497％ | 22,410,074 | 62.2917％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案6 | 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 35,976,022 | 13,634,648 | 37.8993％ | 22,320,274 | 62.0421％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案7 | 《关于2023年度新增担保额度的议案》 | 35,976,022 | 13,845,948 | 38.4866％ | 22,108,974 | 61.4547％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案8 | 《关于2023年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》 | 35,976,022 | 14,444,660 | 40.1508％ | 21,510,262 | 59.7906％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案9 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | 35,976,022 | 13,264,248 | 36.8697％ | 22,690,674 | 63.0717％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案10 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 35,976,022 | 13,533,248 | 37.6174％ | 22,421,674 | 62.3239％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案11 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 | 35,976,022 | 13,536,248 | 37.6258％ | 22,418,674 | 62.3156％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案12 | 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 | 35,976,022 | 12,370,595 | 34.3857％ | 23,584,327 | 65.5557％ | 21,100 | 0.0587％ |
| 提案13 | 《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》 | 35,976,022 | 12,086,995 | 33.5974％ | 23,867,927 | 66.3440％ | 21,100 | 0.0587％ |
此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2022年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
律师姓名：李备战、尚斯佳结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山子高科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会二Ｏ二三年五月二十七日