山子股份：关于第八届董事会第十五次临时会议决议公告

山子高科技股份有限公司关于第八届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023年7月19日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十五次临时会议，会议于2023年7月21日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于延长上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）经营期限等事项的议案》；具体议案内容详见公司于2023年7月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于延长上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）经营期限等事项的公告》（公告编号：2023-036）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会二Ｏ二三年七月二十二日