山子股份：董事会决议公告

山子高科技股份有限公司关于第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2023年10月27日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十八次临时会议，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》；

具体议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》。

具体议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：2023-061）。

上述第二项议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会二Ｏ二三年十月三十一日