山子股份：监事会决议公告

山子高科技股份有限公司关于第八届监事会第七次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司于2023年10月27日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届监事会第七次临时会议，会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席周波女士召集，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》。

具体议案内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

特此公告。

山子高科技股份有限公司监 事 会

二Ｏ二三年十月三十一日