山子高科：关于2023年年度股东大会决议公告
股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-036
山子高科技股份有限公司关于公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会议案均获审议通过。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于2024年4月29日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2024年5月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。公司董事会已于2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
1、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00
2、网络投票时间为：2024年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月24日日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。
4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事张颖先生
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事张颖先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计114人，所持有效表决权股份总数3,070,408,027股，占公司总股份数的30.7118％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，所持有效表决权股份数2,989,501,005股，占公司总股份数的29.9026％；参与网络投票的股东及股东代理人共有110人，所持有效表决权股份数80,907,022股，占公司总股份数的0.8093％。
中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份82,207,386股，占上市公司总股份的0.8223％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,300,364股，占上市公司总股份的0.0130％。 通过网络投票的中小股东110人，代表股份80,907,022股，占上市公司总股份的0.8093％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | 表决 结果 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | ||||
| 提案1 | 2023年度董事会报告 | 3,070,408,027股 | 3,047,324,891 | 99.2482％ | 22,913,536 | 0.7463％ | 169,600 | 0.0055％ | 表决通过 |
| 提案2 | 2023年度监事会报告 | 3,070,408,027股 | 3,049,579,055 | 99.3216％ | 20,659,372 | 0.6729％ | 169,600 | 0.0055％ | 表决通过 |
| 提案3 | 2023年度财务决算报告 | 3,070,408,027股 | 3,056,199,155 | 99.5372％ | 14,039,272 | 0.4572％ | 169,600 | 0.0055％ | 表决通过 |
| 提案4 | 2023年度利润分配预案 | 3,070,408,027股 | 3,046,692,991 | 99.2276％ | 23,515,336 | 0.7659％ | 199,700 | 0.0065％ | 表决通过 |
| 提案 | 2023年年度报 | 3,070,408, | 3,055,61 | 99.518 | 13,03 | 0.4245 | 1,763,009 | 0.0574 | 表决通过 |
| 5 | 告全文及其摘要 | 027股 | 1,314 | 1％ | 3,704 | ％ | ％ | ||
| 提案6 | 关于2024年度新增担保额度的议案 | 3,070,408,027股 | 3,051,860,18 | 99.3959％ | 18,264,743 | 0.5949％ | 283,100 | 0.0092％ | 表决通过 |
| 提案7 | 关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案 | 3,070,408,027股 | 3,053,782,459 | 99.4585％ | 16,455,968 | 0.5360％ | 169,600 | 0.0055％ | 表决通过 |
| 提案8 | 关于计提资产减值准备的议案 | 3,070,408,027股 | 3,052,763,850 | 99.4253％ | 15,881,168 | 0.5172％ | 1,763,009 | 0.0574％ | 表决通过 |
| 提案9 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 3,070,408,027股 | 3,054,268,359 | 99.4743％ | 15,702,168 | 0.5114％ | 437,500 | 0.0142％ | 表决通过 |
| 提案10 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 3,070,408,027股 | 3,054,603,959 | 99.4853％ | 15,634,468 | 0.5092％ | 169,600 | 0.0055％ | 表决通过 |
| 提案11 | 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 | 3,070,408,027股 | 3,037,136,678 | 98.9164％ | 33,101,749 | 1.0781％ | 169,600 | 0.0055％ | 表决结果 |
| 提案12 | 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 | 3,070,408,027股 | 3,036,578,678 | 98.8982％ | 33,659,749 | 1.0963％ | 169,600 | 0.0055％ | 表决通过 |
| 提案13 | 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 3,070,408,027股 | 3,057,204,723 | 99.5700％ | 13,033,704 | 0.4245％ | 169,600 | 0.0055％ | 表决通过 |
注：本次股东大会审议的提案 1-5、7-12 为普通决议，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；提案 6、13 为特别决议，需由
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中，中小股东表决情况如下：
| 序号 | 提案名称 | 有效表决权股份总数 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
| 提案1 | 2023年度董事会报告 | 82,207,386股 | 59,124,250 | 71.9208％ | 22,913,536 | 27.8728％ | 169,600 | 0.2063％ |
| 提案2 | 2023年度监事会报告 | 82,207,386股 | 61,378,414 | 74.6629％ | 20,659,372 | 25.1308％ | 169,600 | 0.2063％ |
| 提案3 | 2023年度财务决算报告 | 82,207,386股 | 67,998,514 | 82.7158％ | 14,039,272 | 17.0779％ | 169,600 | 0.2063％ |
| 提案4 | 2023年度利润分配预案 | 82,207,386股 | 58,492,350 | 71.1522％ | 23,515,336 | 28.6049 | 199,700 | 0.2429％ |
| 提案5 | 2023年年度报告全文及其摘要 | 82,207,386股 | 67,410,673 | 82.0007％ | 13,033,704 | 15.8547％ | 1,763,009 | 2.1446％ |
| 提案6 | 关于2024年度新增担保额度的议案 | 82,207,386股 | 63,659,543 | 77.4377％ | 18,264,74 | 22.2179％ | 283,100 | 0.3444％ |
| 提案7 | 关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案 | 82,207,386股 | 65,581,818 | 79.7761％ | 16,455,968 | 20.0176％ | 169,600 | 0.2063％ |
| 提案8 | 关于计提资产减值准备的议案 | 82,207,386股 | 64,563,209 | 78.5370％ | 15,881,168 | 19.3184％ | 1,763,009 | 2.1446％ |
| 提案9 | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 82,207,386股 | 66,067,718 | 80.3671％ | 15,702,168 | 19.1007％ | 437,500 | 0.5322 |
| 提案10 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 82,207,386股 | 66,403,318 | 80.7754％ | 15,634,468 | 19.0183％ | 169,600 | 0.2063％ |
| 提案11 | 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 | 82,207,386股 | 48,936,037 | 59.5275％ | 33,101,749 | 40.2662％ | 169,600 | 0.2063％ |
| 提案12 | 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 | 82,207,386股 | 48,378,037 | 58.8488％ | 33,659,74 | 40.9449％ | 169,600 | 0.2063％ |
| 提案13 | 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 | 82,207,386股 | 69,004,082 | 83.9390％ | 13,033,704 | 15.8547％ | 169,600 | 0.2063％ |
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所律师姓名：李备战、尚斯佳结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2023年年度股东大会决议》；
2、《上海上正恒泰律师事务所关于山子高科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会二Ｏ二四年五月二十五日