山子高科：关于第八届董事会第二十七次临时会议的决议公告

山子高科技股份有限公司关于第八届董事会第二十七次临时会议的决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于2024年10月15日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十七次临时会议，会议于2024年10月16日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订对外担保管理办法的议案》 董事会认为：本次修订《对外担保管理办法》有助于规范公司的对外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《对外担保管理办法》（2024年10月修订）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会有关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会二〇二四年十月十七日