中银绒业：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-07

宁夏中银绒业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2024年1月18日(星期四)下午14:30；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年1月18日上午9:15至下午15:00任意时间。

（二）召开地点：

宁夏银川市金凤区隆基大厦15楼本公司会议室

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长李向春先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东53人，代表股份939,499,780股，占上市公司总

股份的22.0443％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份255,486,283股，占上市公司总股份的5.9947％。 通过网络投票的股东51人，代表股份684,013,497股，占上市公司总股份的

16.0496％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份240,760,621股，占上市公司总股份的5.6492％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,300股，占上市公司总股份的0.0003％。

通过网络投票的中小股东49人，代表股份240,749,321股，占上市公司总股份的5.6489％。

2、公司高管及律师出席情况

公司董事会全体成员、监事会全体成员及高管人员出席了此次会议，国浩律师（银川）事务所刘宁、石薇律师为本次股东大会做法律见证。

二、议案审议表决情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况：

提案1.00 关于联营企业股权转让暨减资的议案

总表决情况：

同意936,110,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.6393％；反对3,079,175股，占出席会议所有股东所持股份的0.3277％；弃权309,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0330％。

中小股东总表决情况：

同意237,371,646股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5924％；反对3,079,175股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2789％；弃权309,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1287％。

本议案获得通过。

提案2.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案总表决情况：

同意936,115,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.6398％；反对3,079,675股，占出席会议所有股东所持股份的0.3278％；弃权304,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。

中小股东总表决情况：

同意237,376,746股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5945％；反对3,079,675股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2791％；弃权304,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1264％。

本议案获得通过。

提案3.00 关于修订宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制度的议案

总表决情况：

同意924,032,805股，占出席会议所有股东所持股份的98.3537％；反对15,162,775股，占出席会议所有股东所持股份的1.6139％；弃权304,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0324％。

中小股东总表决情况：

同意225,293,646股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5758％；反对15,162,775股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2979％；弃权304,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1264％。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

2、律师姓名：刘宁、石薇

3、结论性意见：

本所律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公

司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。2．律师出具的法律意见书。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇二四年一月十九日