中银5：董事会议事规则

公告编号：2025-014证券代码：400236 证券简称：中银5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年3月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。

董事会会议档案的保存期限为十年以上。

第三章 附则第三十二条 在本规则中，“以上”包括本数。第三十三条 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。第三十四条 本规则由董事会解释。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会2025年3月3日