中银5：第九届董事会第二十次会议决议公告

主办券商:太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦15 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以电子邮件及微信 方式发出

5.会议主持人:董事长李向春先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定, 会议形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

根据中国证监会颁布的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公 众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统制定的《两网公司及退市 公司信息披露办法》,本公司2026 年半年度报告已编制完成。

详细内容详见公司于2026 年8 月27 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neep.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号: 2025-058)。

2.审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了此议案,并同意将该 议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日