山西焦煤：第九届董事会第九次会议决议公告

山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议以通讯方式于2024年10月28日召开。公司已于2024年10月17日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年第三季度报告》。（详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，三季度报告全文详见公告2024-046）

该议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第九次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会会议决议；

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2024年10月28日