山西焦煤：第九届董事会第十一次会议决议公告

山西焦煤能源集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议以通讯方式于2025年2月19日召开。公司已于2025年2月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。(详见公告2025-009)

本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。(详见公告2025-010)

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年2月19日