山西焦煤：第九届董事会第十八次会议决议公告

山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西焦煤能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十八次会议于2026年5月28日上午11:00在太原市万柏林区新晋祠路一 段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2026年5月15日以传 真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10 人,实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持,公司高级管 理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》。(详见公告2026-019)

根据公司总经理提名,聘任白荣睿先生为公司财务总监。任期至本届 董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十八次会议决议;

(二)公司第九届董事会提名委员会审核意见;

(三)公司第九届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2026 年5 月28 日