大庆华科：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

大庆华科股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2026 年4 月30 日以电子邮件形式发出。

2、会议于2026 年5 月8 日9:45 以通讯方式召开。

3、应参会董事10 名,实际参会董事10 名。

4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了《关于提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》议案:

内容详见公司2026 年5 月9 日发布在《中国证券报》 《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于 董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》 (公告编号:2026015)。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年5 月8 日