大庆华科：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

大庆华科股份有限公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2026 年5 月28 日以电子邮件形式发出。

2、会议于2026 年6 月1 日10:00 以通讯方式召开。

3、应参会董事11 名,实际参会董事11 名。

4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了如下议案:

1、关于第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案。

调整后组成人员如下:

1)战略委员会

主任委员:张彩虹女士

委 员:窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、姜喜 娟女士、李国峰先生(独立董事)、赵云宝先生(独立董事)、金启龙先 生

2)薪酬与考核委员会

主任委员:李国峰先生(独立董事)

委 员:窦岩先生、姜喜娟女士、王涌先生(独立董事)、赵云 宝先生(独立董事)

3)审计委员会

主任委员:赵云宝先生(独立董事)

委 员:吕印达先生、王涌先生(独立董事)、潘明先生(独立 董事)、金启龙先生

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、关于聘任公司董事会秘书议案。

内容详见公司2026 年6 月2 日发布在《中国证券报》 《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于 变更公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026023)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年6 月1 日