越秀资本：第九届董事会第六十一次会议决议公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司第九届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十一次会议通知于2023年7月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<董事会向经理层授权管理制度>的议案》

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会向经理层授权管理制度》（2023年7月）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2023年7月13日