越秀资本：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-039

广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会审议通过《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》，为进一步优化公司资产负债结构，同意变更经公司2023年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》中公开发行公司债券和中期票据的发行方案。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月13日、2024年7月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）和《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-037），现将2024年第一次临时股东大会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2024年7月30日下午15:00开始。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月30日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。

现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

现场会议主持人：公司副董事长兼总经理杨晓民。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18,250,191股，本次股东大会有表决权股份总数为4,998,882,271股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表311人，代表股份3,950,057,145股，占公司有表决权股份总数的79.0188%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表

股份2,946,781,132股，占公司有表决权股份总数的58.9488%；出席网络投票的股东303人，代表股份1,003,276,013股，占公司有表决权股份总数的20.0700%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表302人，代表股份176,758,168股，占公司有表决权股份总数的

3.5360%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；出席网络投票的中小股东301人，代表股份176,758,068股，占公司有表决权股份总数的3.5360％。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（一）审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

总表决情况：同意1,588,572,714股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8737％；反对1,725,225股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1085％；弃权283,384股（其中，因未投票默认弃权6,616股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0178％。

中小股东表决情况：同意174,749,559股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8636％；反对1,725,225股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.9760％；弃权283,384股（其中，因未投票默认弃权6,616股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1603％。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（二）审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》

总表决情况：同意3,945,768,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8914％；反对4,070,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1031％；弃权217,596股（其中，因未投票默认弃权10股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％。

本议案获得通过。

（三）审议《关于调整公司债券、中期票据发行方案的议案》

总表决情况：同意3,945,749,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8910％；反对4,038,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1022％；弃权268,869股（其中，因未投票默认弃权19,032股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068％。

本议案获得通过。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：同意3,945,002,359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9349％；反对2,166,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权401,914股（其中，因未投票默认弃权19,032股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102％。

中小股东表决情况：同意174,190,250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5472％；反对2,166,004股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.2254％；弃权401,914股（其中，因未投票默认弃权19,032股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2274％。

因利益相关，关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高、李文卫、李青云回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

（二）律师姓名：何尔康、王炎培。

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2024年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024年7月30日