越秀资本：第十届董事会第三十六次会议决议公告

债券代码:524650.SZ

债券代码:524534.SZ

债券代码:524533.SZ

债券代码:524456.SZ

债券代码:524298.SZ

债券代码:524297.SZ

债券代码:524248.SZ

债券代码:524083.SZ

债券代码:148836.SZ

债券代码:148353.SZ

债券代码:148232.SZ

债券代码:148137.SZ

债券代码:149598.SZ

债券代码:149456.SZ

债券简称:26 越资01

债券简称:25 越资08

债券简称:25 越资07

债券简称:25 越资05

债券简称:25 越资04

债券简称:25 越资03

债券简称:25 越资01

债券简称:24 越资Y1

债券简称:24 越资02

债券简称:23 越资03

债券简称:23 越资02

债券简称:23 越资01

债券简称:21 越控04

债券简称:21 越控02

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第 十届董事会第三十六次会议通知于2026 年2 月27 日以电子邮件 方式发出,会议以通讯方式召开并于2026 年3 月4 日完成通讯 表决。本次会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决,形成以下决议:

一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 变更公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

本次变更董事会秘书的相关情况详见公司同日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更董事会秘书的公告》 (公告编号:2026-016)。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年3 月4 日