越秀资本：2026年第二次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2026 年第二次独立董事专门会议通知于2026 年3 月18 日以电 子邮件方式发出,会议于2026 年3 月24 日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事4 人,实际出席独立董事4 人。本次会议 由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。

独立董事对公司第十届董事会第三十七次会议拟审议的相 关议案进行了审议,经过审慎分析,基于独立判断,形成以下决 议:

一、以4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于使 用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,根据经营计划和 资金状况,公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购 买专业机构发行的各种低风险理财产品,其中包括公司关联方中 信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)发行的产品,构成 关联交易。委托理财是公司开展日常现金管理的常规事项,授权 交易内容及期限合法合规,风险可控,不会影响公司正常运营的 流动性需求。中信证券具备专业理财机构的资质,履约能力良好, 本次与中信证券的委托理财额度设定合理,相关安排遵循市场原

则,符合公司开展委托理财的实际需要,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项 提交公司第十届董事会第三十七次会议审议,提醒董事会在对本 事项进行审议时,关联董事应回避表决。

独立董事:刘中华、谢石松、冯科、蒋海

2026 年3 月26 日