越秀资本：第十届董事会第三十九次会议决议公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第 十届董事会第三十九次会议通知于2026 年4 月16 日以电子邮件 方式发出,会议以通讯方式召开并于2026 年4 月24 日完成通讯 表决。本次会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决,形成以下决议:

一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 调整公司部门职责的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

为进一步提升专业化管控水平,结合公司战略目标与管理工 作实际,董事会同意对公司各部门职责进行优化调整。

二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的议案》

关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员

会预审通过,独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议 案。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的公告》 (公告编号:2026-030)。

三、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 公司高级管理人员定薪的议案》

因利益相关,董事吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

根据公司高级管理人员薪酬与绩效管理相关制度规定,综合 考虑市场水平、岗位职责等因素,董事会同意拟定公司高级管理 人员薪酬架构表和定薪方案。高级管理人员实际发薪情况将由董 事会根据绩效考核结果确定并披露。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日