越秀资本：关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

经公司第十届董事会第三十九次会议决议,同意公司以现金 形式向越秀产业投资增资6 亿元,越秀产业投资另一股东暨公司 关联方广州越企按等比例增资4 亿元。本次增资构成关联交易, 在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。增资协议 将于各方履行审批程序后签署。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年4 月24 日以通讯方式作出第十届董事会第三十九次会议 决议,审议通过《关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交 易的议案》。为满足广州越秀产业投资有限公司(以下简称“越秀 产业投资”)经营发展需要,董事会同意公司以现金形式向越秀 产业投资增资6 亿元,越秀产业投资另一股东暨公司关联方广州 越秀企业集团股份有限公司(以下简称“广州越企”)按等比例增 资4 亿元。本次增资构成关联交易,在公司董事会决策权限范围 内。公司现将相关情况公告如下:

一、关联交易概况

(一)增资方案

越秀产业投资是公司控股子公司暨自有资金投资平台,目前 注册资本60 亿元,公司持有其60.00%股权,为控股股东;广州 越企持有其40.00%股权。

为满足越秀产业投资经营发展需要,进一步推动其向专业化 转型升级,公司与广州越企拟按各自持股比例对越秀产业投资合 计增资10 亿元。其中,公司拟增资6 亿元,广州越企拟增资4 亿元,均以自有资金现金方式增资。增资完成后,越秀产业投资 的注册资本将提升至70 亿元,公司及广州越企持有越秀产业投 资的股权比例保持不变,越秀产业投资仍为公司控股子公司,纳 入公司合并报表范围。

(二)本次增资的交易定性及审议程序

1、交易定性

广州越企是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司(以下 简称“越秀集团”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定,广州越企为 公司的关联方。公司本次拟对越秀产业投资增资构成与关联方共 同投资,属于关联交易。

本次关联交易金额为6 亿元,超过公司最近一期经审计的归 母净资产的0.5%、未超5%;包括本次交易在内,公司最近十二 个月未提交股东会审议的与越秀集团及其控制的公司关联方发 生的关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计的归母净资

产的5%。根据《上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》 等相关规定,本事项在公司董事会决策权限范围内。

2、审议程序

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员 会预审通过,独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事 项。

公司于2026 年4 月24 日以通讯方式作出第十届董事会第三 十九次会议决议,审议通过《关于对控股子公司越秀产业投资增 资暨关联交易的议案》,关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表 决,8 名非关联董事均表决同意本议案。

(三)其他说明

1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,不构成重组上市,增资事项需在主管市场监 督管理部门完成变更登记。

2、增资协议将于各方履行审批程序后签署。

二、关联方介绍

公司名称:广州越秀企业集团股份有限公司

成立日期:1993 年1 月21 日

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:778,066.81 万元人民币

注册地址:广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主 塔写字楼第6401 房(仅限办公用途)

主营业务:日用百货销售;技术进出口;货物进出口;企业

管理咨询;企业管理;以自有资金从事投资活动;资产评估。

股权结构:公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州 越企100%股权,是其控股股东。

关联关系说明:公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有 广州越企100%股权,根据《上市规则》等相关规定,广州越企 是公司关联方。

截至2024 年12 月31 日,广州越企经审计的主要财务数据 如下:总资产3,935,186 万元,净资产2,228,963 万元;2024 年 营业总收入719,520 万元,净利润82,561 万元。截至2025 年12 月31 日,广州越企经审计的主要财务数据如下:总资产4,740,157 万元,净资产2,419,463 万元;2025 年营业总收入439,722 万元, 净利润46,877 万元。

经查询,广州越企不是失信被执行人。

三、投资标的介绍

公司名称:广州越秀产业投资有限公司

成立日期:2019 年2 月19 日

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:600,000 万元人民币

注册地址:广州市南沙区庆慧中路1 号、创智三街1 号A1 栋508 房

主营业务:企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项 目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;创业 投资;风险投资;股权投资。

截至2024 年12 月31 日,越秀产业投资经审计的主要财务 数据如下:总资产1,886,954 万元,净资产739,071 万元;2024 年营业总收入32,866 万元,净利润1,221 万元。截至2025 年12 月31 日,越秀产业投资经审计的主要财务数据如下:总资产 2,088,033 万元,净资产759,886 万元;2025 年营业总收入41,308 万元,净利润44,254 万元。

经查询,越秀产业投资不是失信被执行人。

四、关联交易的定价依据

本次增资为各股东按持股比例同步对越秀产业投资进行增 资,经双方协商一致,确定本次增资价格为增资金额1 元人民币 对应注册资本1 元人民币,增资前后各股东方持股比例不变。本 次关联交易定价遵循市场化原则,公平、合理、公允,符合有关 法律法规的规定,不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中 小股东合法权益的情况。

五、关联交易协议

截至目前,增资所涉相关方尚未签署增资协议。

在履行必要的审批程序后,各方将签署增资协议,协议将包 括前述增资金额、增资价格及双方权利义务等内容,不涉及人员 安置、土地租赁、债务重组等安排。

六、关联交易目的及对公司的影响

本次对越秀产业投资增资,是为了满足其业务发展产生的资 金需求,进一步推动向专业化转型升级,符合公司的发展战略。

公司本次以自有资金向越秀产业投资增资,不会对公司财务及经 营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东合法权益的情况,不会对公司经营独立性产生影响。越秀产 业投资获得增资后,将提升经营能力,为公司及股东创造更多的 投资回报。

七、可能存在的主要风险及应对措施

受市场前景及行业发展等客观因素的影响,本次增资能否取 得预期效果存在一定的不确定性,公司将按照经营规划推动越秀 产业投资聚焦主责主业,持续提升核心竞争力及经营效益,提请 广大投资者注意投资风险。

八、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况

2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日,公司与越秀集团及 其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额92,947 万元, 其中向关联方借款本息最高发生额为70,044 万元,与关联方共 同投资交易金额为20,100 万元。相关关联交易均已履行必要的 审批程序或信息披露义务。

除本次交易外,公司过去十二个月未提交股东会审议的与越 秀集团及其控制的公司关联方发生的关联交易如下:

公司于2026 年1 月29 日召开第十届董事会第三十四次会议, 审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议 案》,同意公司控股子公司越秀产业投资、广州越秀产业投资基 金管理股份有限公司(以下简称“越秀产业基金”)与关联方广州 造纸集团有限公司共同投资设立广州越秀智造创业投资基金(有

限合伙)(暂定名),其中越秀产业投资、越秀产业基金合计认缴 出资20,100 万元。本次交易属于与关联方共同投资,构成关联 交易。内容详见公司于2026 年1 月31 日发布在巨潮资讯网的 《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告 编号:2026-013)。

九、独立董事专门会议审议结论

公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议,审议 同意本次交易。审核意见为:本次公司对控股子公司越秀产业投 资进行增资是为满足越秀产业投资经营发展需要,越秀产业投资 的另一股东暨公司关联方广州越企将按同比例进行增资。越秀产 业投资本次股东增资均以现金形式进行,各项安排遵循公平、合 理、公允原则,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本 次关联交易事项,并同意将本事项提交公司第十届董事会第三十 九次会议审议,提醒董事会在对本事项进行审议时,关联董事应 回避表决。

十、备查文件

(一)第十届董事会第三十九次会议决议;

(二)2026 年第三次独立董事专门会议决议;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日