越秀资本：第十届董事会第四十次会议决议公告

广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第 十届董事会第四十次会议通知于2026 年4 月22 日以电子邮件方 式发出,会议于2026 年4 月29 日在广州国际金融中心63 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11 人, 实际出席董事11 人,其中非独立董事周水良、舒波、吴敏及独 立董事谢石松、刘中华、冯科、蒋海通讯参加。会议由董事长李 锋主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章 程》等有关规定。

与会董事经审议表决,形成以下决议:

一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-033)。

二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 调整第十届董事会专门委员会成员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》、公司《章程》及董事会各专门委员会工 作细则等相关规定,董事会同意对战略与可持续发展委员会、风 险与资本管理委员会的成员调整如下:

1、董事会战略与可持续发展委员会

主任委员:李锋

委员:吴勇高、贺玉平、周水良、冯科

2、董事会风险与资本管理委员会

主任委员:吴勇高

委员:李锋、贺玉平、蒋海

以上专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起,至 本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日